Madrid, 20 out (Lusa) – O Tribunal Supremo espanhol confirmou hoje duas multas de mais de 1,1 milhões de euros que o Conselho de Ministros aplicou em março ao BES, por infrações “muito graves” da normativa sobre a prevenção de branqueamento de capitais.
Trata-se de duas multas, no valor de 150.000 euros e de 960.000 euros, pelo “incumprimento do dever de comunicação da prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo”.
Numa sentença conhecida hoje o Tribunal Superior confirma as duas multas e inabilitações públicas por considerar que o Banco Espírito Santo (BES) falhou no seu dever de comunicar ao Serviço Executivo da Comissão de Prevenção de Branqueamento de Capitais (SEPBLAC) as operações em causa.