A Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) multou o Fallsview Casino de Niagara Falls em 70 mil dólares. Ao que tudo indica, o casino permitiu que um cliente de “alto risco” trocasse dinheiro por fichas de jogo num potencial esquema de lavagem de dinheiro.
O órgão provincial de fiscalização do jogo diz que, em abril de 2023, um cliente com um saco de compras reutilizável foi ao casino. Entrou no Salon Privé, descrito como uma “área exclusiva de jogo de alta gama” que oferece “apostas de até cinco dígitos”. Enquanto lá estava, o indivíduo trocou 80 mil em notas de 100 por fichas de casino antes de sair da mesa sem jogar.
Apesar de ter identificado previamente o jogador como sendo de “alto risco”, o casino não notificou a AGCO e a polícia local desta transação, tal como exigido.
A organização adianta que “o operador do casino também não tomou quaisquer medidas significativas para verificar e corroborar a origem dos fundos do cliente, tal como é exigido pelas regras de combate ao branqueamento de capitais estabelecidas nas Normas do Registo de Jogos.”
O Fallsview Casino diz “discordar respeitosamente” da multa e avança que vai contestá-la em tribunal.