Newark, 02 set (Lusa) – Uma agência reguladora financeira norte-americana, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), multou o BPI em 125 mil dólares (cerca de 95 mil euros), por “intencionais e deliberadas violações” dos mecanismos internos de controlo de lavagem de dinheiro.
O banco admitiu ter violado algumas normas do Bank Secrecy Act, a legislação que obriga as instituições financeiras a colaborarem com os reguladores na deteção de mecanismos de lavagem de dinheiro, e aceitou a multa.
“Tratou-se apenas de uma falha de procedimentos internos, que o banco reconheceu”, disse uma fonte oficial do BPI à agência Lusa, acrescentando que as falhas “já foram corrigidas no ano passado, depois da última avaliação”.