O chefe de polícia da região de Durham disse na quinta-feira, 16 de maio, que a prisão do autoproclamado ‘Crypto King’ de Ontário e um de seus associados resultou da “maior investigação de fraude” na região, localizada a leste de Toronto.
O chefe Peter Moreira disse que a Polícia Regional de Durham recebeu pela primeira vez reclamações sobre fraude de investimento envolvendo Aiden Pleterski e a sua empresa AP Private Equity em julho de 2022. Essas reclamações deram início à investigação, apelidada de Project Swan.
“Alega-se que Pleterski solicitou fundos de investidores prometendo lucros enormes e também garantindo nenhuma perda para o original colocado pelos investidores”, disse o luso-canadiano numa conferência de imprensa em Whitby, em Ontário.
“Estes investidores ficaram preocupados quando não conseguiram aceder ao dinheiro detido por Pleterski e contactaram a polícia”.
A investigação de 18 meses resultou na detenção, a 14 de maio, deste jovem de 25 anos, que foi acusado de fraude superior a 5 mil dólares e de branqueamento de capitais. Um dos sócios de Pleterski, Colin Murphy, de 27 anos, foi detido quatro dias antes e acusado de estar envolvido no mesmo esquema.
O chefe Peter Moreira disse que Pleterski foi libertado sob fiança no dia 14 de maio, com os seus pais a garantirem que ele cumprirá as condições da sua fiança, de acordo com os documentos do tribunal. Essas condições incluem a entrega do seu passaporte, não contactar investidores, abster-se de fazer quaisquer publicações nas redes sociais que envolvam questões financeiras, tais como solicitar investimentos, e não comprar ou negociar criptomoedas.