Lisboa, 24 abr (Lusa) — Três dos cinco detidos ficaram em prisão preventiva no âmbito de uma investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa sobre branqueamento através de instituições de pagamentos e câmbios.
A informação consta da página da Procuradoria-geral Distrital de Lisboa (PGDL), que adianta que em causa estão as instituições Money One e Transfex e que entre as três pessoas detidas está “o principal agente”.
“Os outros dois detidos ficaram sujeitos às medidas de suspensão de exercício de atividade na área financeira, proibição de ausência e de contactos”, lê-se na nota.