Instituição liderada por Carlos Costa abriu 21 processos de contra-ordenação por branqueamento.
O Banco de Portugal investigou a reputação de oito banqueiros em 2012. A instituição abriu ainda 76 processos de contra-ordenação, 21 dos quais relacionados com branqueamento de capitais.
De acordo com o relatório de atividades, no ano passado estiveram em curso sete processos de eventual revogação da autorização de funcionamento de instituições de crédito “e oito processos de reavaliação, com base em factos supervenientes, da idoneidade dos membros dos órgãos de administração e fiscalização” de bancos.
Os números mostram que, em 2012, foram abertos 76 processos de contra-ordenação. A maioria é referente à violação de normas constantes no regime que define as regras de atuação das instituições financeiras, mas no segundo lugar do pódio ficaram os processos decorrentes da violação de legislação sobreo branqueamento de capitais, com 21 casos abertos.