O BES Leasing é a empresa de locação financeira lesada pelos três arguidos acusados de burla qualificada e falsificação de faturas, no valor superior a 2,8 milhões de euros.
A burla tem um valor total de 2.845.961,61 euros, relaciona-se com supostas obras que não existiram num hotel e num armazém de um parque industrial de Torres Vedras.
Fonte ligada ao processo alega que tudo era fictício e um dos arguidos neste caso, cujos factos remontam a 2007 e 2008, estava ligado ao BES Leasing.
A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa já tinha referido que um dos arguidos era presidente da comissão executiva de uma determinada instituição financeira de crédito.
Para a realização das obras, os arguidos obtiveram dois financiamentos para as construções que nunca existiram, fazendo-o com alegada utilização de facturas forjadas para os respetivos pagamentos.
A investigação, desenvolvida pelo Departamento de Investigação e Ação Penalde Lisboa, permitiu apurar que os arguidos obtiveram em seu proveito e em prejuízo de instituição de crédito financeiro, o pagamento de obras nunca executadas no valor total de 2.845.961,61 euros.
Os suspeitos aproveitavam a vantagem retirada da qualidade especial de um deles como presidente da comissão executiva de determinada instituição financeira de crédito, para obterem dois financiamentos, supostamente para as obras de um hotel e para a construção de um armazém num parque industrial, fazendo-o com a utilização de facturas forjadas para os respetivos pagamentos.
Os factos investigados ocorreram entre setembro de 2007 e maio do ano seguinte e a 8.ª Secção do DIAP de Lisboa, com a colaboração da Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária, reuniu indícios que os os arguidos assinaram contratos de locação financeira para o efeito e
emitiram as faturas forjadas e idóneas a convencer a instituição de crédito em causa de que as obras estavam a ser executadas, o que na realidade jamais aconteceu.